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世嘉堡房屋欺诈案涉事的三位华人被捕,将于本月开庭

据CBC News 3月9日报道,CBC News获悉 1 月份涉嫌产权欺诈导致 3 人被捕的独家细节。

图源CBC News 从左至右Xue Wang、Xing Yu Ling、Ling Pan

涉事三人在Google上找到了房地产律师尼鲁山·维韦卡南塔拉贾(Niroosan (Niro) Vivekanantharajah)的电话,并请求他帮助完成房屋销售,他欣然答应了。

这位多伦多房地产律师告诉记者,这些人拥有所有必需的文书并且对销售流程有着全面的了解,显然他们已经做好了充分的准备。Niro 通过虚拟会议软件 Zoom 检查了这些人 ID,客户在通话中将驾照举到脸上,照片也被提交到他的办公室审查。

但在几周内,这些客户将被多伦多警方逮捕,他们被指控实施复杂的产权欺诈以出售不属于他们的房屋。

Niro分享他的故事是为了提醒其人们,在有帮助的情况下完成这种欺诈是很容易的。 CBC News报道的每一个产权欺诈故事的一个共同线索是使用假的身份证明,例如安大略省的驾照。 专家表示,身份证正变得越来越先进——这使得阻止这种欺诈行为变得越来越困难。

Niro的怀疑是在交易完成后开始的。 这套位于Scarborough(世嘉堡)的独立屋以 840,000 加元的价格私下出售,缺并未在 MLS 上挂牌——MLS 是房地产经纪人和经纪人用来分享待售房产信息的平台。

之后Niro接到银行的电话,要求他核实客户的身份,以便银行方放款。银行员工告诉他这个账户是新账户,这是第一笔交易。 银行员工还指出了将永久居民卡用作身份证件的潜在问题。

图源CBC News

该员工告诉Niro,如果他能核实客户的身份,她就会放款,但他说他想在这样做之前完全确定。 因此,他和他的同事制定了一个计划,决定扮演侦探的角色——参观已售出的房屋。

Niro说该房子外面堆满了邮件,然后他注意到门廊的门是锁着的,种种现象透露着反常。离开该地区后,他接到了隔壁邻居的电话。这位女士告诉他,房主目前在中国,她有房子的钥匙。

图源CBC News

邻居们与房主取得了联系,Niro得以确认他的客户不是真正的房主。

同时从事刑法工作的Niro向银行通报了涉嫌欺诈的情况,银行随后联系了警方。他们共同策划了一次诱捕行动,会将涉嫌欺诈的人亲自带到银行。Niro指示客户前往安大略省奥罗拉市(Aurora)的一家特定分行,一名便衣警察在那里等着他们。

多伦多警方于 1 月 27 日证实逮捕了三名嫌疑人——Xue Wang、Ling Pan 和 Xing Yu Ling。Wang还面临通过犯罪获得的超过 5,000 加元的占有收益、洗钱犯罪收益、假冒他人意图获取财产和伪造文件等指控。

世嘉堡房屋的真正所有者和购买者都有产权保险,业主正在努力让他们的名字恢复到房屋的所有权上。

在最近 CBC News报道的产权欺诈案件中,涉嫌欺诈者使用了假身份证——要么冒充租户以获取房屋使用权,要么冒充房主本人。这种情况下,身份证上的照片与涉嫌欺诈者相符,但姓名和地址与真正的房主相符。

加拿大四大产权保险公司之一的 FCT Insurance 总裁丹妮拉·德托马索 (Daniela DeTommaso) 说:“这些身份证是原件的完全相同的复制品,这绝对令人难以置信。问题在于,在许多情况下,即使有人使用该省官方提供的免费在线检查器检查驾照号码,它也可能会被证明有效。”

在大多数欺诈案,驾照实际上是有效的,只是不属于正确的人。

探长约翰·阿米特 (John Armit) 与安大略省警察局 (OPP) 的反敲诈勒索分部表示,在整个大流行期间,被称之为合成 ID 的欺诈行为激增。

通过调查发现,这些欺诈者有专门的打印器来制造假ID,一旦欺诈者拥有一个近乎“完美”的假 ID,他们便访问其他个人信息或文件,身份证明等信息就会泄露,欺诈者就有机会使用信用卡或获得信贷。

尽管受到各多方赞扬,Niro还是表示很遗憾没有做到更好。并在成为律师之前,他曾做过多年保镖,因此更惊讶自己没能抓到伪造证件。

他将自己的经历作为一个深刻的教训提醒人们。“所以想象一下:我的工作是定期检查身份证 11 年,然后即使是律师……我仍然没有注意到这是个骗局。”

三名嫌疑人Xue Wang、Ling Pan 和 Xing Yu Ling将于 3 月 24 日出庭。

原文链接:https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/alleged-title-fraud-suspects-caught-1.6771689

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