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加拿大一男子涉嫌在Casino洗钱,金额高达百万

CTV News 4月28日报道,一名涉嫌洗钱的人在多伦多地区的几家赌场进行了数百万加元的交易。

Branavan Kanapathipillai 几年来超过 400 万加元的存款和取款在各个赌场引起了轰动,但直到去年秋天,尼亚加拉大瀑布才查获了近 100,000 加元的现金买入。

图源CTV News

记录显示,他的买入额占安省博彩机构报告的可疑交易总额的很大一部分,这些交易从去年的大流行低点 1.16 亿加元飙升至 3.72 亿加元。

Kanapathipillai 未被指控与这些交易有关的任何罪行。本周他没有出现在纽马克特(Newmarket)法院,要求收回去年秋天在尼亚加拉瀑布赌场买入时没收的现金,这表明安省当局可能会扣留这笔钱。

收银员将这笔买入标记为可疑交易。 Kanapathipillai 声称他正在用第三笔抵押贷款的收益进行赌博。文件称,OPP 没收了现金,声称他与高利贷者勾结。 官员在法庭上称,Kanapathipillai 拥有多个驾照、银行账户和化名,并且有长达两年的欺诈和其他定罪记录。

在法庭上提交的一份宣誓书表明,这 10 万加元可能只是冰山一角,在过去 12 年中,与他有关的赌场或银行的数百份交易报告共计 1100 万加元。

文件称,其中包括 2015 年在 Fallsview 赌场的 182,000 加元存款。2016 年,Kanapathipillai 在 Casino Rama 提供了 80,000 加元,分成八包,每包价值 10,000 加元。

在经营 Casino Woodbine、Pickering Casino Resort、Great Blue Heron 赌场和酒店以及 Casino Ajax 的 One Toronto Gaming,他们的反洗钱部门记录了 2021 年和 2022 年的 120 笔交易,总额超过 300 万加元。

2022 年 7 月 1 日,皮克林(Pickering)赌场报告 10 笔交易共计 824,000 加元,现金来源不明,并且有 100 多笔交易与任何重大博彩活动无关。 他的大部分交易是赌场游戏筹码的购买和赎回。从与 Kanapathipillai 的 TD 银行账户相关的生产订单中获得的记录表明,Kanapathipillai 曾在他的账户中存入大量资金,然后通过出纳员和 ABM 多次提取现金。

图源CTV News

一位探员表示,Branavan Kanapathipillai 的提款和金融交易模式与他作为调查员观察到的洗钱技术一致。

通过信息自由请求向多伦多 CTV 新闻发布的数据显示,随着大流行关闭赌场,可疑交易的数量从 2019 年的 3.34 亿加元暴跌至 2020 年的 1.34 亿加元。2021 年,可疑交易总额进一步下降至 1.16 亿加元。 但随着大流行病的消退和赌场的重新开放,可疑交易总额飙升至更高的数字:3.72 亿加元。

安大略博彩公司 (OLG) 的托尼·比通蒂 (Tony Bitonti) 表示,这些数字表明赌场正在记录可疑的买入,这是执法部门可以用来进行调查的一种工具。

2022 年开设了三个新赌场,这也可能增加了可疑交易报告的总数:Cascades Casino North Bay、Playtime Casino Wastage Beach 和 Pickering Casino Resort。

鉴于反洗钱控制的严格性,这些新的游戏网站将导致根据反洗钱合规计划生成的报告数量增加。OLG 根据需要支持执法工作,并与联邦和省级监管机构合作,共同致力于诚信和反洗钱行动。

原文链接:https://toronto.ctvnews.ca/more-than-4-million-in-suspicious-casino-buy-ins-allegedly-traced-to-one-man-1.6375341

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